TUNISIAN QATARI BANK
S.A au capital de 30.000.000 dinars
R.C : B122251996
M.F. : 014247W
Siège social : Rue Cité des Sciences 1080 Tunis
Messieurs les actionnaires de la TUNISIAN QATARI BANK, titulaires d'actions ordinaires et d'actions à dividendes prioritaires sans droit de vote sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 7 juillet 2005 à midi au siège de la Banque, Rue Cité des Sciences Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'activité de la banque pour l'exercice 2004 et examen des états financiers arrêtés au 31 décembre 2004,
2) Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur l'activité 2004 et de son rapport spécial portant sur les conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales et l'article 29 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit,
3) Approbation du rapport d'activité et des états financiers de la banque et des états financiers consolidés, relatifs à l'exercice 2004,
4) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2004,
5) Affectation des résultats de l'exercice 2004.
Conformément à l'article 19 des statuts de la banque, les titulaires d'au moins dix (10) actions libérées intégralement peuvent assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir dûment signé qu'il auront l'obligance de remettre à
la Banque (Direction des Affaires Juridiques et du Recouvrement) trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Banque Rue Cité des Sciences Tunis dans les délais légaux.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.
P/Le conseil d'administration
Le directeur général
Abdelghaffer Ezzeddine