Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société NOVA MEUBLES

Société NOVA MEUBLES

SA

Route de Tunis Zone Industrielle

Akouda

Messieurs les actionnaires de la société NOVA MEUBLES SA sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le mercredi 29 juin 2005 à 10H00 au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales au 31 décembre 2004.

2- Rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2004.

3- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2004.

4- Affectation des résultats.

5- Quitus au conseil d'administration.

6- Renouvellement de mandats d'administrateurs.

7- Renouvellement ou nomination du commissaire aux comptes.

Messieurs les actionnaires sont avisés que les documents destinés à cette assemblée sont tenus à leur disposition au siège de la société.

P/ Le conseil d'administration