SA au capital de 1.474.000 dinars
Siège social : route de Gabès, km 2
Sfax 3003
RC : B176741996
Messieurs les actionnaires de la SOTRIM sont convoqués le vendredi 1er juillet 2005 au siège social, sis à Sfax, route de Gabès, km 2 à :
1 - L'AGO à 16 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
a- approbation de la réunion tardive de l'AGO de l'année 2003,
- lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2003,
- étude des comptes de l'exercice 2003,
- lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2003,
- approbation des comptes de l'exercice 2003,
- affectation des bénéfices de l'exercice 2003,
- révision et classement des comptes de réserves,
- approbation des opérations soumises à l'article 200 du code des sociétés commerciales,
- quitus aux administrateurs,
- questions diverses.
b- Approbation de la réunion tardive de l'AGO de l'année 2004 :
- confirmation de la validité de la nomination et ès-qualité des administrateurs,
- lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2004,
- étude des comptes de l'exercice 2004,
- lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2004,
- approbation des comptes de l'exercice 2004,
- affectation des résultats de l'exercice 2004,
- quitus aux administrateurs,
- nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2005, 2006 et 2007,
- examen de propositions de cession et d'investissement,
- questions diverses.
2 - L'AGE à 18 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- changement de la dénomination de la société et modification de l'article 2 des statuts,
- augmentation du capital avec nouvelle répartition et modification des statuts en conséquence,
- redéfinir l'objet de la société,
- questions diverses.
Le président du conseil d'administration