DUFRY TUNISIE SA.
Société anonyme
Capital social : 2.3 millions d'euros
Siège social
Immeuble Pacha Centre
Avenue Kheireddine Pacha Bloc C
Montplaisir - 1073 Tunis
RC : B172501997
MF : 000/M/A/565789/M
Messieurs les actionnaires de la société Dufry Tunisie S.A., sont convoqués aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se dérouleront le jeudi 30 juin 2005 successivement à 9 heures et à 11 heures, à l'angle de la rue du Lac Victoria et de la rue des Lacs de Mazurie, les Berges du Lac, 1053 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- S'agissant de l'assemblée générale ordinaire :
- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2004,
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes au titre du même exercice,
- Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2004,
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2004.
- S'agissant de l'assemblée générale extraordinaire :
- Approbation de la décision du conseil d'administration relative au transfert du siège social,
- Modification corréative des statuts.
Le conseil d'administration