Société Maghrébine de Création et d'Agencement en Aluminium
S.A au capital de 200.000 dinars
Siège social : 6, Avenue Med Ali Akid
cité Olympique 1003 Tunis
Conformément à la décision du conseil d'administration, les actionnaires de la société Maghrébine de Création et d'Agencement en Aluminium « Maghreb ALU » sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 29 juin 2005 à 9h00 au siège de la société sis au 6, avenue Med Ali Akid cité Olympique 1003 Tunis et ce pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2004 et présentation des états financiers dudit exercice.
2) Lecture et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2004 et aux conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3) Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2004.
4) Affectation du résultat de l'exercice 2004.
5) Quitus aux administrateurs pour l'exercice clos au 31 décembre 2004.
6) Cooptation d'un nouveau actionnaire.
7) Nomination de nouveaux administrateurs.
8) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
9) Questions diverses.
Le conseil d'administration