Société Skira Pétro-Services
SA au capital de 120.000 dinars
Siège social Cité Essaâda - La Skhira
RC à Sfax n° : B111791 1997
Les actionnaires de la Société Skira Pétro-Services, sont convoqués à l'assemblée générale annuelle qui aura lieu le samedi 16 juillet 2005 à 10 heures su siège social de la société, à l'effet
de délibérer sur l'ordre du Jour suivant :
1) lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée annuelle des actionnaires, relatif à l'exercice 2004,
2) lecture des rapports du commissaire aux comptes,
3) approbation de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle,
4) approbation du rapport du conseil d'administration,
5) approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2004,
6) affectation des résultats de l'exercice 2004 et distribution de dividendes.,
7) approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
8) quitus aux membres du conseil d'administration,
9) jetons de présence.
10) questions diverses,
11) pouvoir pour formalités.
Il est mis à la disposition des actionnaires, au siège social, les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2004, le rapport du conseil à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée annuelle sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration écrite revêtue de la signature du mandant, indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire,
Le conseil d'administration