Siège social : 21 avenue Kheireddine
Pacha Tunis
MF : 719380S/A/M/000
RC : B193711999
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes et du conseil d'administration :
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie le 2 juin 2005 et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société, 1er bureau Tunis, le 14 juin 2005, sous le n° 5804277, quittance n° 6118 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance à l'API à Tunis sous le numéro D24947199, il ressort :
- Le renouvellement de mandat du commissaire aux comptes Monsieur Raouf Manjour pour les exercices 2003, 2004 et 2005,
- Le renouvellement du mandat des administrateurs suivants jusqu'à l'assemblée ordinaire statuant sur l'exercice 2007 :
- Monsieur Abou Hafs Omar Najai,
- Banque de l'Habitat,
- Assurances SALIM,
- Société d'Ingénierie Financière et d'Intermédiation en Bourse (SIFIB BH),
- Société Epargne Invest SICAF,
- STB SICAR,
- STB INVEST,
- SOPIVEL,
- Sim SICAR.
Réduction et augmentation du capital :
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire réunie le 2 juin 2005 et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes
de société, 1er bureau Tunis, le 14 juin 2005, sous le n° 5704275, quittance n° 6116 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance à l'API à Tunis sous le numéro D24947199, il ressort :
- La réduction du capital social d'un montant de 1.600.000 dinars pour le porter de 2.000.000 dinars à 400.000 dinars par absorption des pertes et des amortissements différées arrêtées au 31 décembre 2004, et ce, par la réduction du nombre d'actions.
- L'augmentation du capital social de 1.000.000 dinars pour le porter de 400.000 dinars à 1.400.000 dinars, et ce, par la création de 100.000 actions nouvelles de nominal 10 dinars à libérer du quart à la souscription.