SA au capital de 1.750.000 dinars
Siège social : Route de Mahdia,
km 10, Sakiet Eddaier - Sfax
R.C. Sfax n° B 184561996
Madame et Messieurs les actionnaires, sont convoqués pour le
26 juillet 2005, dans les bureaux des Etablissements M. Loukil et Cie, sis à Tunis, 62, avenue de carthage, à l'effet de délibérer en :
Assemblée générale ordinaire à neuf heures, sur l'ordre du jour suivant :
- rapport du conseil d'administration sur la marche de la société durant l'exercice 2004 et rapports du commissaire aux comptes sur les comptes dudit exercice et sur les conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
- approbation, s'il y a lieu desdits rapports, états financiers et conventions de cet exercice, quitus aux administrateurs, ,
- affectation des résultats,
- renouvellement du mandat de trois administrateurs sortants.
Première assemblée générale extraordinaire à l'issue de la première, sur l'ordre du jour suivant :
- rapport du conseil d'administration sur le projet de fusion absorption,
- rapport spécial du commissaire aux comptes,
- lecture de la convention de fusion,
- augmentation du capital par voie d'absorption des sociétés « Daier Industries - SARL » et « Mediterranean Industrial Group - SARL, M.I.G - SARL », à titre de fusion renonciation et modification des statuts sous réserve de la réalisation de cette augmentation du capital,
- nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés de faire un rapport sur la valeur des apports effectués au titre de fusion renonciation.
Le conseil d'administration