du 19 mai 2005
Etancheite Tunisienne S.A
Capital DT 4.536.000
Siège social : 10, Rue Mustapha Sfar 1002 Tunis Belvédère
R.C : n° B 164561996
MF : 000500/R/A/M/00
Suivant PV du 19 mai 2005 enregistré à Tunis REAS 1er bureau le 20 juin 2005 sous le n° 5804522 quittance n° 6412, le conseil d'administration :
- A procédé à l'examen de la situation de la société au cours de l'exercice 2004.
- A approuvé le rapport d'activité 2004 destiné à l'assemblée générale ordinaire.
- A procédé à l'examen des états financiers de l'exercice 2004 et proposé à l'assemblée l'affectation des résultats.
- A fixé la date de la convocation de l'assemblée générale ordinaire pour le 16 juin 2005 à 11h et son ordre du jour.
Deux originaux du présent PV ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 8 juillet 2005 sous le n° D1658396.
P/ le conseil d'administration