Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2004

Société Sousse Centre SA

Au capital social de 14 000 000D

Avenue Habib Bourguiba Sousse

MF : 3273EAM000

Suivant la procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Sousse en date du 23 mai 2005, enregistré à la recette des finances Boulevard Mohamed Maârouf de Sousse sous le n° 5701419, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Sousse, sous le n° D9240599, les actionnaires de la société ont décidé à l'unanimité de :

1) approuver les réajustements comptables relatifs aux opérations suivantes :

• les réserves de réévaluation des terrains suite aux ventes de locaux dans les ailes commerciales du complexe pour une valeur de 668 525D.

• la mise en conformité des capitaux propres avec les résultats de l'inventaire physique des immobilisations et leur révision d'un montant de 1 158.453D.

2) approuver le rapport du conseil d'administration et les états financiers relatifs à l'activité de la société pour l'exercice 2004.

3) donner un quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2004.

4) affecter le résultats déficitaire net de l'exercice d'un montant de 220 508D dans les amortissements différés.

5) attribuer un jeton de présence aux administrateurs d'une valeur de 2 500DT en hors taxes pour tout administrateur.

6) fixer la composition du conseil d'administration de la société pour les exercices 2005, 2006 et 2007 sous la forme suivante :

• Mr Ridha Mzah : 1.
• STB : 3.
• BTKD : 3.
• CKII : 2.
• OCT : 1.
• BNA : 1.

7) reconduire le cabinet CMC dans la mission de commissariat aux comptes de la société pour les exercices 2005, 2006 et 2007.

8) donner tout pouvoir au représentant légal pour accomplir toutes les procédures légales.