Approbation des états financiers, désignation des membres du conseil d'administration et de la direction, augmentation de capital
SMART Tunisie
Société anonyme
Au capital de 3025 000 dinars
Siège social : 9 Bis, Impasse n° 3
Rue 8612 Zone Industrielle
Charguia I - 2035 Tunis
Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 mai 2005 enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène Tunis, le 13 mai 2005 n° d'enregistrement 05803378, il résulte que l'assemblée a approuvé les états financiers arrêtés au 31 décembre 2004 et affecté les
bénéfices. Elle a renouvelé le mandat des membres du conseil d'administration pour une durée de 3 ans expirant à la date de l'assemblée statuant sur les comptes de 2007. Messieurs Abdelwaheb Essafi, Mahmoud Bouden, Ridha Laroussi, Mohamed Taoufik Ben Khemis et la Société Prologie Tunisie représentée par Monsieur Abdelwaheb Essafi.
Du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 6 mai 2005, enregistré à la même recette le 11 mai 2005, n° enregistrement 05803312, Monsieur Abdelwaheb Essafi a été désigné président directeur général avec les pouvoirs les plus étendus et la signature séparée et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur. Messieurs Mahmoud Bouden et Ridha Laroussi ont été désignés directeurs généraux adjoints avec la signature séparée et ce, pour la durée de leur mandat d'administrateur.
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2005 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 19 mai 2005 n° enregistrement 5503517, il résulte que le capital social a été augmenté de la somme de 605.000 dinars, et ce, par affectation des comptes de réserves du même montant et par l'augmentation de la valeur nominale de l'action à raison de 55 dinars, le capital social devient ainsi fixé à la somme de 3025.000 dinars, divisé en 11000 actions de 275 dinars chacune entièrement libérées. L'article 6 des statuts est modifié en conséquence.
Deux copies des procès-verbaux ont été déposées à la chambre commerciale et administration du tribunal de première instance de Tunis le 8 juillet 2005, n° D1144397.