Constitution d'une société anonyme — PITCH TRADING SA

PITCH TRADING SA

Capital social : 150.000 dinars

Siège social : 71, Rue Alain Savary

B42 - Tunis 1003

1- Extrait des statuts : Suivant acte sous-seing privé en date du 6 juin 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 13 juillet 2005, volume 432, série D, case 492, dont une copie du projet des statuts a été déposée au greffe du tribunal de première instance de Tunis (Guichet Unique à l'API), en date du 9 juin 2005, sous le n° AN241472005, il a été constitué une société anonyme :

Dénomination : Société « PITCH TRADING-SA. »

Siège social : 71, Rue Alain Savary B42 - Tunis 1003.

Objet :

• Le commerce international.

• Et d'une manière générale, toutes opérations financières, commerciales se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou nécessaire à sa réalisation.

Durée : 99 ans.

Capital social : cent cinquante mille dinars (150.000 DT). divisé en quinze mille (15 000) actions de dix dinars chacune entièrement souscrites en numéraires et libérées.

2- Déclaration de souscription et de versement : Cette déclaration faite par Monsieur Ghroubi Mohamed Amine, mandataire de Monsieur Marcello Nistri fondateur de la société « PITCH TRADING - SA. » a été reçue à Tunis. par Monsieur le receveur de l'enregistrement des actes des sociétés, 1er bureau guichet unique API le 13 juillet 2005, enregistré le même jour volume 32, série D, case 491.

3- Assemblée générale constitutive : Du procès verbal de l'assemblée générale constitutive tenue le 14 juillet 2005 enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau de Tunis le 14 juillet 2005 sous le n° 5705278, Quit n° 7303, il résulte notamment que l'assemblée a :

• Vérifié la souscription et la libération intégrale du montant du capital social.

• Approuvé les statuts et déclarer la société définitivement constituée,

Nommé les premiers administrateurs pour une durée de trois ans 2005, 2006 et 2007 :

• Monsieur Marcello Nistri.

• Monsieur Thomas Seidensticker.

• La société Iness Confection SA représenté par son directeur général Monsieur Thorsten Fragola.

Qui déclarent accepter les fonctions qui leur ont été confiées pour la durée de leur mandat.

• Nommé la société Audit et Management de Tunisie «A.M.T» SARL en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2005, 2006 et 2007, laquelle a accepté ses fonctions.

4- Premier conseil d'administration : Le premier conseil d'administration du 14 juillet 2005, dont procès verbal enregistré à la recette de

l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis, le 14 juillet 2005, sous le 5805281 quittance n° 7307 a :

• Nommé Monsieur Marcello Nistri en qualité de président directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur soit jusqu'à la date de l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2007,
• A délégué au président directeur général tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

5- Dépôt : Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis, en date du 15 juillet 2005. récépissé délivré le même jour sous le n° D248252005, deux exemplaires des documents suivants :

• Statuts.
• Liste des souscripteurs.
• Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
• Procès-verbal du premier conseil d'administration.
• Déclaration de souscription et de versement.
• Déclaration d'ouverture et de la carte d'identification fiscale.