Société anonyme
Au capital de 14.553.125 dinars
Siège social : Rue du Lac Leman
Immeuble l'Etoile du Lac
Les Berges du Lac – 1053 Tunis
R.C n° 112351996B
Suivant procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue à Tunis, le 17 juin 2005, enregistré le 25 juin 2005 sous le n° 05803345 à la recette des finances, Rue Ghandi - Tunis et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, sous le n° D1124196, l'assemblée a décidé de :
- renouveler pour une période de 2 années, les mandats d'administrateurs de Messieurs Ridha Ben Mansour, Mokhtar Fakhfakh, Olivier Imbault et Chekib Nouira.
Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2006.
- Nommer en tant qu'Administrateur, Monsieur François Venet en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Duprieu.
Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2005.
- Nommer en tant qu'administrateur, La Banque Nationale Agricole en remplacement de la Société Tunisienne de Banque.
Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2006.
- Nommer en tant qu'Administrateur, Monsieur Faouzi Bel Kahia.
Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2006.
Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Tunis le 17 juin 2005, enregistré le 30 juin 2005 sous le n° 05803496 à la recette des finances, Rue Ghandi - Tunis et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, sous le n° D1124196, le conseil d'administration a décidé :
- de nommer Monsieur Faouzi Bel Kahia président du conseil d'administration pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur
- la reconduction de Monsieur Bernard Nougarou dans ses fonctions de directeur général de la société avec les mêmes pouvoirs qu'il avait auparavant.