PRO-INVEST
Société anonyme
Au capital de 100.000 dinars
Siège social : 41, Avenue Charles Nicole Belvédère 1002 Tunis
Matricule fiscal : 446944R/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société PRO-INVEST, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le samedi 20 août 2005 à 12 au siège de la société, sis au 41, avenue Charles Nicole, Belvédère 1002 Tunis à l'effet de délibération sur l'ordre du jour suivant :
1/ Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
- lecture du rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes et approbation des états financiers de l'exercice 2004,
- lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées entre le CIDE et PRO-INVEST intervenues au titre de l'exercice 2004,
- affectation des résultats de l'exercice 2004,
- quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2004,
- démission de deux administrateurs,
- nomination d'un administrateur.
2/ Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
- transfert du siège social,
- modification de l'article 4 des statuts,
- questions divers.
P/Le conseil d'administration