S.A. au capital de 6.150.000 DT
Siège social : 19, rue 7114
2092 El Manar III
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2005 et enregistré à la recette des finances El Manar le 30 juillet 2005 sous le n° 05701590, quittance n° M027918, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 2 août 2005 sous le n° D24416096, il a été décidé :
1- Approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2004.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
3- Approbation des états financiers de l'exercice 2004
4- Quitus aux membres du conseil d'administration.
5- Affectation du résultat.
6- Fixation des jetons de présence.
7- Renouvellement du mandat du conseil d'administration, pour une période de 3 ans, pour les membres suivants :
- M. Wajdi Skhiri,
- M. Néji Skhiri,
- Mme Rim Skhiri Ghedas,
- La STB, avec 2 sièges,
- La BIAT,
Et nomination des nouveaux administrateurs qui sont :
- La Société "T.S.P.I.",
- La Société "Univers Participation",
- La Société "Cap Invest",
- Mme Nabiha Slimene Skhiri,
- Mme Hela Skhiri Ghnim,
- Mme Azza Skhiri Bouchammaoui.
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes : M. Majdi Derouich, pour une durée de 3 ans, pour les exercices 2005, 2006 et 2007.