SA au capital de 3000 000DT
RC : B135281997
MF : 1375KAM000
28 Rue 8601 ZI Cherguaia
2035 Tunis Carthage
M. les actionnaires de la SA SOTUPILE sont convoqués aux réunions suivantes, qui se tiendront successivement le 30 août 2005, au siège social 28 Rue 8601 ZI Charguia :
1/ Assemblée générale ordinaire annuelle, à 9H sur l'ordre du jour suivant :
- ratification retard convocation et tenue de l'AGO annuelle.
- rapports du conseil d'administration et commissaire aux comptes, approbation du bilan et des comptes de l'exercice 2004, quitus aux administrateurs.
- rapport spécial du commissaire aux comptes, approbation des opérations y visées.
- affectation des résultats.
- questions diverses.
2/ Assemblée générale extraordinaire, à l'issue de la précédente, sur l'ordre du jour suivant :
- rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
- augmentation du capital social et modification des statuts en conséquence.
- décision de transformation à terme de la forme juridique de SOTUPILE en SARL et modification des statuts en conséquence.
- questions diverses.
Les documents relatifs à ces réunions sont disponibles au siège social dans le délai légal.