Société H.H.W S.A.
Société anonyme au capital de 2.000.000 DT
Immeuble Electro Kallel, Les Berges du Lac, 1053, Tunis
M.F : 758460J/A/M/000
RC : B119292001
Messieurs les actionnaires de la société «H.H.W S.A» sont cordialement invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le samedi 10 septembre 2005 à 10H00 au local sis aux Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Reconnaître la régularité de la convocation et acceptation du retard enregistré.
- Lire, discuter et approuver le rapport du conseil d'administration au titre de l'exercice 2003.
- Lire, discuter et approuver le rapport général du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2003.
- Lire, discuter et approuver le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Approuver les états financiers de l'exercice 2003.
- Donner quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2003.
- Ratifier la nomination de deux nouveaux administrateurs en remplacement de deux administrateurs démissionnaires.
- Renouveler le mandat des administrateurs tunisiens.
- Nommer un nouveau commissaire aux comptes pour une durée de trois ans.
- Affecter le résultat de l'exercice 2003.
- Débattre des questions diverses.
P/le président du conseil d'administration
Hamda Belkhiria