Sfaxienne
SIOS ZITEX
SA au capital de 2.600.000 dinars
Siège social : Route de Gabès km 2
Sfax
RC : B111565199
MF : 011236E
Les actionnaires de la société Industrielle Oléicole Sfaxienne, société anonyme au capital de 2.600.000 dinars, sont convoqués pour assister le samedi 17 septembre 2005 à 9 heures du matin, au siège social de la société.
A- A l'assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation des dépassements des délais pour la tenue de l'assemblée.
2) Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice 2003-2004.
3) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers de l'exercice 2003-2004.
5) Quitus aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2003-2004.
7) Approbation des conventions prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
8) Lecture du rapport de gestion du groupe.
9) Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés.
10) Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2003-2004.
11) Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
12) Nomination du commissaire aux comptes.
13) Questions diverses.
B- A l'assemblée générale extraordinaire qui succédera à l'assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Réduction du capital social par annulation d'actions et modification de l'article 6 des statuts.
2) Modification de l'article 27 des statuts relatif à la convocation des assemblées.
3) Autoriser le conseil d'administration pour l'achat d'actions propres en vue de les annuler.
4) Augmentation du capital social.
Pour le conseil d'administration
Le président