Financière Immobilière et Maritime
« S.T.A.F.I.M »
SA au capital de 5.000.000 dinars
Rue Lac Lemam
Les Berges du Lac - Tunis
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 4 juillet 2005, sous le n° 5804932, quittance 6903, il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales relatives à l'exercice clos au 31 décembre 2004 de STAFIM s.a,
2. Approbation des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers et du bilan arrêté au 31 décembre 2004 de STAFIM s.a,
3. Approbation des états financiers, bilan et compte puis affectation du résultat de l'exercice 2004,
4. Répartition des bénéfices,
5. Quitus aux administrateurs,
6. Renouvellement du mandat de deux administrateurs : La B.I.A.T et la B.T.K.D,
7. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour la consolidation : Cabinet « ARC »,
8. Approbation du rapport du conseil d'administration sur les états financiers et bilan consolidé de l'exercice au 31 décembre 2004 du groupe STAFIM
9. Approbation du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés du groupe STAFIM,
10. Fixation des jetons de présence.
P/Le président du conseil d'administration