SPTP
S.A au capital de 3 500 000 DT
8 bis, rue Mustapha Sfar, 1002 Tunis - Belvédère
I - Suivant PV de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire en date du 8 décembre 2003, enregistré à la recette des finances de la Cité Mahragène Tunis le 22 décembre 2003 sous le n° 3808448, quittance n° 121123, il a été décidé ce qui suit :
- Transfert du siège social de la société au 8 bis, rue Mustapha Sfar, 1002 Tunis Belvédère.
- Modification de l'article (5) des statuts.
- Nomination de la SORETEC S.A en qualité du commissaire aux comptes de la société pour une période de trois ans.
2 - Et suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire en date du 14 février 2004 enregistré à la recette des finances Cité Mahragène - Tunis le 31 mars 2005 sous le n° 5802225, quittance n° 40997, il a été décidé de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans :
- Monsieur Lazhar Sta,
- La société Maju's Investment (SICAF),
- Monsieur Belhassen Trabelsi,
- La société SILT - SICAF,
- La société Gammarth Immobilière.
3 - Et suivant P.V du conseil d'administration du 14 février 2004 enregistré à la recette des finances cité Mahragène - Tunis le 31 mars 2005 sous le n° 5802221, quittance n° 40982, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Monsieur Lazhar Sta en sa qualité de président du conseil d'administration et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Belhassen Trabelsi en sa
qualité de directeur général de la société et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
4 - Et suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire en date du 25 mars 2004 enregistré à la recette des finances Cité Mahragène Tunis le 31 mars 2005 sous le n° 5802222, quittance n° 40985, il a été décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, La SORETEC S.A, pour une période de trois ans.
Deux exemplaires des P.V ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 29 août 2005 sous le n° D24408196, registre de commerce n° B139941996.