Société AGROMED
SA au capital de 22.730.000 DT
Siège social : Rue du Lac Neuchatel, Les Berges du Lac - 1080 Tunis
Immatriculée au RC de Tunis, sous le n° B 153541996
MF : 539745 A
Messieurs les actionnaires de la Société Agromed, sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 3 octobre 2005 à 11 heures à l'Hôtel renaissance, sis à Gammarth - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) approbation de la date de tenue de l'assemblée,
2) lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2004,
3) lecture des rapports du commissaire aux comptes,
4) approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2004,
5) approbation des états financiers de l'exercice 2004,
6) quitus au conseil d'administration,
7) affectation des résultats de l'exercice 2004,
8) approbation des conventions réglementées prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
9) nomination des membres du conseil d'administration,
10) nomination du commissaire aux comptes,
11) questions diverses,
12) pouvoirs pour formalités.
P/Le conseil d'administration