Par l'assemblée générale ordinaire
en date du 25 juin 2005
Société Foire Internationale de
Sousse
Société anonyme au capital de
2.000.000 dinars
Siège social : Route de Monastir
KM 4 - 4061 Sousse
RC n° B5631996 Sousse
Au terme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société de la Foire Internationale de Sousse réunie le samedi 25 juin 2005 au siège de la société enregistré à Sousse au A.C le 5 septembre 2005 sous le n° 5704217, quittance n° 22142, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 17 septembre 2005, il appert que l'assemblée générale ordinaire après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes a adopté à l'unanimité, les résolutions suivantes :
1) Approbation du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes dans leur intégralité, sans restriction aucune ni réserve ainsi que le bilan et comptes annexes de l'exercice 2004 et donne en conséquence quitus entier définitif et sans aucune réserve aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes pour ledit exercice.
2) Approbation de l'affectation des résultats de l'exercice et de la distribution des dividendes telle qu'elles ont été proposées par le conseil d'administration,
3) Tous les pouvoirs sont conférés au porteur d'extraits du procès-verbal constatant les décisions pour accomplir toutes les formalités légales.
Pour extrait
Le conseil d'administration