S.I.T.N.A
Société Immobilière et Touristique De Nabeul
SA au capital de 3.307.500 Dinars
Siège social : Hôtel Nabeul Beach
8000 Nabeul
Messieurs les actionnaires de la S.I.T.N.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le samedi 26 novembre 2005 à 10h au siège de la société, Hôtel Nabeul Beach à Nabeul, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire,
2- Approbation du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes et des états financiers relatifs aux exercices 2002, 2003 et 2004,
3- Approbation des conventions rentrant dans le cadre de l'article 200 du code des sociétés commerciales,
4- Affectation des résultats des exercices 2002, 2003 et 2004,
5- Quitus aux administrateurs,
6- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
7- Fixation du montant des jetons de présence.
N.B : Les représentants des héritiers des actionnaires doivent avoir une procuration légale pour assister à l'A.G.O et prendre part au vote.
Le conseil d'administration