Cession d'actions, nomination d'administrateurs, nomination du commissaire aux comptes, nomination du président directeur général, augmentation du capital et approbation des nouveaux statuts
Société Univers Carrières
Société anonyme
Au capital de : 1.462.000 DT
(En cours d'augmentation)
Siège social : 24, Avenue Taieb Mhiri, La Marsa, Tunis
R.C : N° B1119871998
M.F : 609 856 XAM 000
I- Par ses délibérations en date du 30 novembre 2004, enregistrées à l'Ariana le 31 mai 2005 sous le n° 5706298, quittance n° 69823. l'assemblée générale extraordinaire de la société a :
1- Approuvé les cessions d'actions opérées par Mr Karim Saâdallah, Mlle Jean Kenzo Saâdallah, Mr Sami Saâdallah, la société La Villa -SARL- et la société d'Etude et d'Investissement -SEI- SARL- au profit de Ms. Zied Maknine. Sami Maknine, Mohamed Maknine et Yassine Maknine et portant sur la totalité des 114.980 actions de 10 DT chacune appartenant aux cédants dans le capital de la société.
2- Accepté la démission de Mrs. Karim Saâdallah et Sami Saâdallah de leurs fonctions d'administrateurs. Elle a désigné en remplacement Mrs Zied Maknine, Sami Maknine et Mohamed Maknine en leur qualité de nouveaux administrateurs pour une durée de trois (3) années renouvelables.
3- Décidé de renouveler le mandat de M. Ridha Mejbri en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois années.
II- Par décisions en date du 22 avril 2005 enregistrées à l'Ariana le 31 mai 2005 sous le n° 5706299, quittance n° 69831, le conseil d'administration de la société a :
1- Pris acte et accepté la démission de M. Karim Saâdallah de ses fonctions de président directeur général de la société.
2- Décidé de nommer Mr Zied Maknine en qualité de nouveau président directeur général de la société pour toute la durée de ses fonctions d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus.
III- Par ses délibérations objet de son procès-verbal en date du 5 mai 2005 enregistrées à l'Ariana le 31 mai 2005 sous le numéro 5706298, quittance n° 69823, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital de la société d'un montant de 3.339.500,000 DT afin de le porter de 1.462.500,000 DT à 4.850.000,000 DT au moyen de l'émission de 339.500 actions nominatives nouvelles de 10 DT chacune.
Cette augmentation est réalisée au moyen d'un apport en numéraires d'un montant de 3.339.500,000 DT effectué par Mr Zied Maknine réalisée par la conversion de sa créance figurant au compte courant associés et ce conformément à l'article 296 du code des sociétés commerciales.
Le capital est ainsi porté de 1.462.500 DT à 4.850.000 DT par l'émission de 339.500 actions nominatives nouvelles de 10 DT chacune attribuées exclusivement à Mr Zied Maknine en contrepartie de son apport.
L'augmentation a été réalisée ainsi qu'il appert :
1- du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 5 mai 2005, enregistré à l'Ariana le 31 mai 2005 sous le numéro 5706298, quittance n° 69823.
2- de la déclaration de souscription et de versement enregistrée à l'Ariana le 5 août 2005 registre des récépissés n° 33.
3- de l'état de souscription et de versement enregistré à l'Ariana le 5 août 2005, enregistrement n° 05809419, quittance n° M097782.
L'article 6 des statuts relatif au capital social a été modifié en conséquence.
Cette même assemblée a approuvée les nouveaux statuts de la société tels que modifiés refondus et mis à jour.
Dépôt : Une copie de chacun des actes ci-dessus ainsi qu'une copie des nouveaux statuts de la société refondus, modifiés et mis à jour a été déposée en doubles exemplaires au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis à la date du 20 septembre 2005 sous le n° D11218798.