Autres sociétés — Société Immobilière Ines de Tunisie

Société Immobilière Ines de Tunisie.
Cité Mahrajène Immeuble Diar 1
2ème étage Appartement n° 5
1002 Tunis Belvédère

1) Suivant PV du conseil d'administration en date du 6 septembre 1997 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis, le 27 octobre 1997 volume 51 série B case 467, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère Instance de Tunis le 25 janvier 2002 sous le numéro D241193497, il a été décidé de transférer le siège social de la Société Immobilière Ines de Tunisie à Diar 1 Appartement n° 5, Cité Mahrajène El Menzah 1.

2) Suivant PV de l'AGE du 13 novembre 2001 enregistré à la recette des finances d'El Manar le 29 décembre 2001 sous le n° 1805605 n° de quittance 60844, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère Instance de Tunis, le 25 janvier 2002 sous le numéro D241193497, il a été décidé la mise à jour du statut de la société pour le rendre conforme à la loi 93-2000 portant promulgation du code des sociétés commerciales.

3) Suivant PV de l'AGO du 25 septembre 2001 enregistré à la recette des finances d'El Manar le 29 décembre 2001 sous le n° 1805606 n° de quittance 60850, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 25 janvier 2002 sous le n° D241193497, il appert que l'AGO a ratifié :

a) La cooptation par le conseil d'administration de Messieurs Hadj Ali Tahar et Belkhéria Amor en tant que nouveaux administrateurs pour une période de 3 ans qui prendra fin à l'occasion de la réunion de l'AGO des actionnaires qui statuera sur l'exercice 2003.

b) La reconduction des mandats d'administrateurs de Messieurs Slama Moncef, Slama Abdelmajid et du représentant de la BIAT pour une période de 3 ans qui prendra fin à l'occasion de la réunion de l'AGO des actionnaires qui statuera sur l'exercice 2003.

c) Le renouvellement du mandat de Mr Rached El Fourati (KPMG) en tant que commissaire aux comptes pour une période de 3 ans qui prendra fin à l'occasion de la réunion de l'AGO des actionnaires qui statuera sur l'exercice 2003.

Pour la Société : Moncef Slama