Capital 580.000DT
Z.I Ksar Said - Rue 13003
Douar Hicher 2086
Manouba - Tunis
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale annuelle ordinaire du 21 juin 2005 enregistré à la recette des finances de Manouba, le 8 septembre 2005 sous le numéro 05802219 quittance n° M040044, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Manouba le 27 septembre 2005 sous le n° D3327397, les actionnaires de la société Matafi Réunis en assemblée générale annuelle ordinaire le 21 juin 2005 ont pris à l'unanimité, notamment les résolutions suivantes :
1- L'assemblée générale annuelle ordinaire, donne aux administrateurs quitus entier et sans réserves de leur gestion pour l'exercice social 2004.
p. 43632- L'assemblée générale annuelle ordinaire, décide la nomination de la société Matafi Plus en qualité de nouvel administrateur en remplacement de la société Matincendie qui a cédé la totalité de ses actions.
3- L'assemblée générale annuelle ordinaire décide le renouvellement du mandat de monsieur Mohamed Jamil Gouider en qualité de commissaire aux comptes et ce pour l'exercice 2005, son mandat expirant à la réunion de l'assemblée générale annuelle qui délibérera sur l'approbation des comptes dudit exercice.