Imperium Tunisie S.A
Société anonyme
Au capital de 50.000 dinars
Siège social : 51, Avenue Aboulbaba
El Ansari El Menzah VI - 2091
Tunis (ie)
MF : 566684/HAM000
RC : B146722001
Messieurs les actionnaires de la société Imperium Tunisie SA sont convoqués à se réunir à Bir Bouregba Latrech en l'assemblée générale ordinaire le 10 novembre 2005 à 17h00 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- ratification du retard apporté à la tenue des assemblées générales ordinaires des exercices 2004,
- examen du rapport du conseil de surveillance à l'assemblée sur l'activité et les résultats de la société au cours de l'exercice 2004.
- examen du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2004 et sur les conventions visées à l'article 248 du code des sociétés commerciales,
- approbation des dits rapports, du bilan et des comptes annexes de l'exercice 2004 et affectation des résultats,
- quitus aux membres du directoire pour leur gestion au cours 2004,
- renouvellement du mandat des membres du conseil de surveillance,
- nomination du commissaire aux comptes,
- approbation des conventions de l'article 200 du code des sociétés commerciales,
- questions diverses.
Le directeur