Société Tunisienne des Industries

Synthétiques

« S.T.I.S. »

SA au capital de 624.000 dinars

Siège social

Route de Gabès Km 2 - Sfax

Matricule fiscale : 004209J/A/M/000

Registre de commerce : B134481996

I - Assemblée générale ordinaire :

En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 11 juin 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 29 septembre 2005, registre A19, folio 70, case 389, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 8 octobre 2005, sous le numéro D8349996, il a été décidé :

• Le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour la durée de 3 ans laquelle prendrait fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007 et qui sont les suivants :

• Monsieur Hédi Cherif,

• Monsieur Yassine Cherif,

• Monsieur Youssef Cherif.

• Le renouvellement du mandat de Monsieur Mahmoud Triki, membres de l'ordre des experts comptables de Tunisie, en qualité de commissaire aux comptes de la société, et ce, pour la durée de 3 ans laquelle prendrait fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007.

II - Conseil d'administration :

En vertu du Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 11 juin 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 29 septembre 2005, registre A19, folio 69, case 388, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax, le 8 octobre 2005, sous le n° D8349996, il a été décidé le renouvellement du

mandat de Monsieur Hédi Chérif, en qualité de président directeur général de la société, et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.

III - assemblée générale extraordinaire :

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 29 septembre 2005, registre A19, folio 70, case 391 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 8 octobre 2005, sous le numéro D8349996, il a été décidé d'approuver la mise à jour des statuts établis en date du 11 juin 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 29 septembre 2005, registre A19, folio 70, case 393 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax, le 8 octobre 2005 sous le numéro D8349996, et ce conformément aux dispositions de la loi n° 93-2000 du 3 novembre 2000 portant promulgation du code des sociétés commerciales.

Le conseil d'administration