SMVDA EL khadra
S.A. au capital social de 261 000 DT
MF : 578770T/N/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société «SMVDA EL KHADRA» sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale mixte qui se tiendra le lundi 14 novembre 2005 au siège de la société SAM 48 Av. Kheireddine Pacha Tunis, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
II- Assemblée générale ordinaire à 10H :
1- Lecture des rapports du conseil d'administration au titre des exercices 2003 et 2004.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de ces exercices.
3- L'approbation s'il y a lieu des états financiers arrêtés au 31 décembre 2003 et 2004.
4- Donner quitus aux administrateurs.
5- Affectation des résultats des exercices 2003 et 2004.
6- Questions diverses.
II- Assemblée générale extraordinaire à 11h 15 :
1- Réduction du capital social en application des dispositions de l'article 294 du code des Sté commerciales.
2- Application des dispositions de l'article 294 du code des Sté commerciales.
3- Approbation du nouvel investissement à faire.
4- Augmentation du capital social.
5- Modification des articles statutaires se rapportant à la dissociation entre les fonctions du président du conseil d'administration et celles du directeur général de la société.
6- Mise à jour conséquente des statuts.
Le conseil d'administration