Approbation des états financiers et nomination d'un commissaire aux comptes

Maretap

S.A au capital de 300.000 dinars
Siège social : Rue du Lac Windermere - 1053 Les Berges du Lac, Tunis

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 Juin 2005, enregistré à la recette des finances de la Goulette le 20 juillet 2005, enregistrement 5704456, quittance 55325, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 14 octobre 2005 sous le n° D1166096, ce qui suit :

• L'approbation des états financiers pour l'exercice 2004.
• La désignation de la société Partenaire Audit & Conseil «PAC» comme commissaire aux comptes de la société pour une période de 3 ans expirant avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice clos le 31 décembre 2007.

Pour le conseil d'administration 2005G3530SANB2

Démission d'administrateurs
Nomination d'administrateurs
& nomination d'un directeur général
ALDIANAJERBA

S.A au capital de 10.060.000 dinars
Siège social : Boulevard 7 novembre 1987-1 immeuble Maghrebia
Tour A, 2035 -Tunis Carthage

Il résulte des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire et du

conseil d'administration du 7 juillet 2005, enregistrés respectivement aux recettes des finances cité Mahrajène et rue de Paradis Ariana, le 21 Juillet 2005 et 22 Septembre 2005, enregistrement 5708805 et 05806193, quittance 92951 et 93944, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 18 octobre 2005 sous le n° D241 56497, ce qui suit :

• La nomination de la Société d'Etudes et de Réalisations Touristiques du Sud (S.E.R.T.S) comme administrateurs de la société pour une période de 3 ans expirant avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice clos le 31 Décembre 2007 et ce, en remplacement des Administrateurs sortants.
• La nomination de Monsieur Mohamed Jalel HENCHIRI en qualité de Directeur Général pour une durée de 3 ans en remplacement de Monsieur Raouf MLIKA démissionnaire.

Pour le conseil d'administration 2005G3531SANB2

Nomination d'un commissaire aux Comptes

Somotex Internationale SA
Au capital de 4.563 300 dinars
Siège social : 4 avenue de l'environnement
imm. Benzarti -Monastir

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie le 30 septembre 2005, enregistré à la recette des finances avenue Habib Bourguiba Monastir le 10 octobre 2005 sous le numéro 05804832 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir le 19 octobre 2005.

L'assemblée générale ordinaire nomme les commissaires associés « MTBF » en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une période de trois ans à partir de 2005.

Pour le conseil d'administration 2005S2364SANB2

Election du Président directeur général

Somotex Internationale SA
Au capital de : 4.563.300 dinars
Siège social : Avenue de l'Environnement imm. Benzarti - Monastir

Du procès verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 30 septembre 2005, enregistré à la recette des finances avenue Habib Bourguiba à Monastir le 10 octobre 2005 sous le numéro 05804833 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal du 1ère instance de Monastir le 19 octobre 2005.

Il a été décidé conformément à l'article 21 des statuts, la réélection de Mr Mohamed Nouri Kenani en qualité de président directeur général de la Somotex Internationale, et ce, pour la durée de son mandat d'administration avec reconduction des pouvoirs qui lui ont été attribués conformément au P.V d'Administration du 12 octobre 1990.

Pour le conseil d'administration 2005S2365SANB2

Renouvellement des mandats des administrateurs

Somotex Internationale SA
Au capital de : 4.563.300 dinars
Siège social : Avenue de l'Environnement imm. Benzarti - Monastir

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie le 30 septembre 2005, enregistré à la recette des finances avenue Habib Bourguiba à Monastir le 10 octobre 2005 sous le numéro 05804832 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir le 19 octobre 2005.

L'assemblée nomme conformément à l'article 42 - 5 des statuts et pour une période de trois ans, les Administrateurs suivants :

• TSPI.
• TQF.
• CAP INVEST.
• Univers Participations Sicaf.
• Monsieur Mohamed Nouri Kenani.

Pour le conseil d'administration 2005S2366SANB2

Les ateliers mécaniques du Sahel
S.A au Capital social de 9.308,400 DT
Siège social : Boulevard Ibn Khaldoun

• Sousse

R-C B5281995

En vertu de la déclaration de monsieur Mohamed Ezzaouia, président directeur général des ateliers mécaniques du Sahel, enregistré le 20 novembre 2005 sous le n° 5705083, quittance n° 26267 à la recette des finances, rue de l'indépendance Sousse et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse le 21 octobre 2005 sous le N° D153495, et conformément aux dispositions de l'article 470 de la loi n° 117-2001 du 6 décembre 2001 complétant le code des sociétés commerciales, il ressort que la société les Ateliers Mécaniques du Sahel est une filiale du groupe de société appartenant à la Société Tunisienne de Banque.