« M.B.S »
SA au capital de 500.000 dinars
Siège social : Route de Gabès
Km 4,5 - Sfax
Matricule fiscal : 018370Q/A/M/000
I- Assemblée générale ordinaire :
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 4 juin 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 10 octobre 2005, volume A19, série 84, case 469 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax, le 25 octobre 2005 sous le numéro D81058297, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour la durée de 3 ans et qui sont les suivants :
- Monsieur Khaled Sellami,
- Monsieur Kais Sellami,
- Monsieur Sofiane Sellami,
- Société « F.I.S. » représentée par Monsieur Sofiane Sellami.
Le mandat des administrateurs expirera avec l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2007.
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Mahmoud Triki, membres de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, en qualité de commissaire aux comptes de la société, et ce, pour la durée de 3 ans laquelle prendrait fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007.
II- Conseil d'administration :
En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 4 juin 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés à Sfax, le 19 octobre 2005, volume A19, série 84, case 470 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax, le 25 octobre 2005 sous le numéro D81058297, il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Khaled Sellami, en qualité de président directeur général de la société, et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur. Il a été décidé également le renouvellement du mandat de Monsieur Kais Sellami, en qualité de directeur général adjoint de la société, et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
Le conseil d'administration