Société Best réinsurance

Société anonyme non - résidente

Au capital de 55 millions de USD

Immeuble Best - Ré

Zone Nord - Les Berges du Lac

1080 Tunis - Tunisie -

Registre du commerce et des sociétés de Tunis B 114786-1997

MF 31093T

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie le 11 mai 2005, enregistré à la Recette des finances de la Goulette, en date du 28 octobre 2005 enregistrement n° 05706445 quittance n° M077577 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 11 novembre 2005, dépôt n° D11498897.

Il appert que l'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport général et spécial du commissaire aux Comptes, a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :

1- Approbation, du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes ainsi que le bilan et les comptes annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 et donne en conséquence quitus entier et définitif et sans réserve aux administrateurs,
2- Approbation, du rapport de Monsieur Mohamed Mokhtar Sellami, Conseil religieux sur l'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2004,
3- Approbation, de l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2004 telle qu'elle a été proposée par le conseil d'administration,
4- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2005, 2006 et 2007,
5- Fixation, du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration,
6- Renouvellement du mandat des administrateurs pour trois années,
7- Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités et publications partout ou besoin sera.

P/ Extrait

Le directeur général