Société Industrielle Hydro-Mécanique

«HYDROMECA S.A»

Au capital de 1.100.000,000

Siège social: 18, rue 8601, Zone Industrielle, La Charguia 1, Tunis Carthage.

Registre de commerce: B143871996.

Matricule fiscal: 003050ZAM000.

1) Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 9 mai 1979, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes civils à Tunis le 26 mai 1979 (volume 42, série 5, case 521), dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 17 Novembre 1979 sous le n° (1266/60), le capital a été augmenté de 400.000,000 à 500.000,000.

2) Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 9 novembre 1979, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes civils à Tunis le 17 novembre 1979 (Vol 840 série, Ter, Case 258) dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 2 mars 1985 sous le n° (196/8), le capital a été augmenté de 500.000,000 à 600.000,000.

3) Suivant le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 mars 1983, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes civils à Tunis le 18 avril 1983 (vol 872, série Bis, case 768) et suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 12 mai 1983, enregistré à la même recette le 7 juin 1983 (vol 874, série Bis, Case 332) Monsieur Béchir Boujday a été désigné membre du conseil d'administration pour une durée de 6 années à partir de l'année 1983 et comme président directeur général pour la durée de ses fonctions.

4) Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 29 décembre 1988, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau Tunis le 14 juin 2005 (n° 5804335, quittance 6189-6190), il a été décidé de renouveler le mandat des membres du conseil d'administration, ci-après désignés pour une durée de 6 années finissant à la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1992 :

• Mr Abdelaziz Essassi.
• Sté « SICAM ».
• La « B.D.E.T ».

5) Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 19 octobre 1989, enregistré à la même recette le 8 novembre 1989, (vol 2, série B, case 65), il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Béchir Boujday en tant que membre du conseil d'administration pour une durée de 6 années finissant à la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1993.

6) Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 29 juillet 1993, enregistré à la même recette le 14 juin 2005 (n° 5804338, quittance 6193-6194), il a été décidé de renouveler le mandat des membres du conseil d'administration ci-après désignés pour une durée de 6 années finissant à la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1997.

• Mr Abdelaziz Essassi.
• Sté « SICAM ».
• La « B.D.E.T ».

7) Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 2 juin 1994, enregistré à la même recette le 15 juillet 1994 (vol 15, série B, case 320), il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Béchir Boujday en tant que membre du conseil d'administration pour une durée de 6 années finissant à la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1999.

8) Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 24 juin 1997, enregistré à la recette des finances, rue Nelson Mandella, Tunis le 26 juin 1997 (vol Ac2, série 101, case 4743), il a été décidé de désigner Monsieur Fathi Ben Hlima comme commissaire aux comptes pour les années 1996, 1997 et 1998.

9) Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30 juin 1998 enregistré à la même recette le 21 octobre 1998 (n° 98809073, quittance 89138), il a été décidé de renouveler le mandat des membres du conseil d'administration ci-après désignés pour une durée de 6 années finissant à la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2003 :

• Mr Abdelaziz Essassi.
• Sté « SICAM ».
• La « B.D.E.T ».

10) Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30 mai 2000, enregistré à la même recette le 12 juin 2000 (n° 00806415, quittance 28041), il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Béchir Boujday, en tant que membre du conseil d'administration pour une durée de 6 années finissant à la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2005.

11) Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 27 juin 2001 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau, Tunis le 28 décembre 2001 (n° 1810945, quittance n° 1736), il a été décidé de désigner Monsieur Fathi Ben Klima comme commissaire aux comptes pour les années 2000, 2001 et 2002.

12) Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 28 mars 2003, enregistré à la même recette le 3 septembre 2004 (n° 4806848, quittance 8159), il a été décidé de désigner Monsieur Fathi Ben Klima comme commissaire aux comptes pour les années 2003, 2004 et 2005.

13) Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 02 septembre 2005, enregistré à la même recette le 08 septembre 2005 (enregistrement 5806478, quittance 8672), il a été décidé de corriger les statuts de la société et l'adresse du siège de la société et d'approuver tous les documents sociaux.

Deux exemplaires de chaque PV ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 26 octobre 2005 sous le n° (D1447596).