Société anonyme
Au capital de 850.000 dinars
Siège social : 56, rue d'Iran Tunis 1002
RC n° B139902001 tribunal de première instance de Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1ère bureau Tunis en date du 2 novembre 2005 sous le n° 5807894, dont deux exemplaires ont été déposés aux greffes du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 21 novembre 2005 sous le n° D24401101, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers et du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice social 2004 et quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion.
- Renouvellement du collège du conseil d'administration par la nomination pour un mandat de trois années consécutives, à partir de la date de réunion de la présente assemblée et qui se termine lors de l'assemblée statuant sur l'approbation des états financiers de l'exercice 2007, des membres suivants :
- MM. Chedly Ben Chaâbane.
- Abdelmajid Chhaider : représentant le FOPRODI.
- Sadok Habib M'hiri Lalouche.
- Mme Naziha Maâoui : représentant la STB SICAR.
- Najet Ben Ali : Epouse Habib M'hiri Lalouche.
- Dejla Belkhouas
- Renouvellement du mandat de M. Sami Fekih expert comptable, en tant que commissaire aux comptes de la société pour la période de trois années à partir de l'exercice 2005.