La Boite Métallique Tunisienne
S.A. au capital de 5.000.000 dinars
Siège social : 43 Avenue Habib Bourguiba - le Colisée Tunis
Messieurs les actionnaires de la société La Boite Métallique Tunisienne « BMT » sont convoqués en assemblées générales ordinaire et extraordinaire le vendredi 23 décembre 2005 à 10 heures au siège social de la société sise à Tunis 43 avenue Habib Bourguiba à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
- Lecture du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2004,
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes,
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 et quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2004,
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes concernant les conventions prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et approbation des dites conventions,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.
Les projets de résolutions de l'AGO ainsi que le rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont à votre disposition au siège social de la société et dont une copie vous est communiquée avec la présente.
Le président du conseil d'administration