Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 6 juillet 2005 de l'exercice 2004

Société anonyme "Beytouna"

Au capital de 2 500 000 dinars

Siège social : 53-55, avenue de Paris

Tunis

Suite à l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 6 juillet 2005, dont le procès-verbal est enregistré le 23 septembre 2005 sous le n° 05703621, portant quittance n° M008019 déposé en 2 exemplaires au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° D1453597, le 22 novembre 2005, l'assemblée est présidée par Mr Sadok Ben Jemâa président de séance en sa qualité de président directeur général, les résolutions ci-dessous ont été mises aux voix et adoptées à l'unanimité.

1- Les actionnaires approuvent le retard de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2004.
2- Approbation du rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers au 31 décembre 2004.
3- Audition du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 2004.
4- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2004.
5- Décision d'affecter le résultat de l'exercice 2004 comme suit :

• 05% réserve légale,
• 95% en dividendes suivant le nombre d'actions.

6- Fixation du montant des jetons de présence aux administrateurs pour l'exercice 2004.

L'assemblée générale ordinaire confère tous les pouvoirs au porteur de copies ou d'extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou de publicité.

Le président directeur général
Mr Sadok Ben Jemaâ