Ratification nomination membres conseil d'administration, ratification nomination du président directeur général, libération capital social, défaillance d'actionnaires et nomination d'un commissaire aux comptes
Société SMVDA Ain Essaboun 3
SA au capital de 350.000 Dinars
Siège social : 78 av. Bayrem Tounsi
2000 Bardo
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 22 octobre 2005, enregistré à la recette des finances du Bardo en date du 27 octobre 2005, numéro de quittance 71725 numéro d'enregistrement 05703958, et déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis et du procès-verbal du conseil d'administration en date du 22 octobre 2005, enregistré à la recette des finances du bardo en date du 27 octobre 2005, numéro de quittance 71723 numéro d'enregistrement 05703957, et déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 30 novembre 2005 sous le numéro D241195896, il a été décidé :
1/ l'assemblée générale extraordinaire approuve le maintien en fonction de Messieurs Lamine Belhaj Aissa et Chaker Belhaj Aissa et Madame Samia Belhaj Aissa en qualités de membres du conseil d'administration de la société au titres des exercices clos les 31 août 2001, 31 août 2002 et 31 août 2003.
2/ l'assemblée générale extraordinaire approuve le maintien en fonction de monsieur Lamine Belhaj Aissa en qualités de président directeur général de la société au titres des exercices clos les 31 août 2001, 31 août 2002 et 31 août 2003.
3/ l'assemblée générale extraordinaire décide de nommer messieurs Lamine Belhaj Aissa et Chaker Belhaj Aissa et madame Samia Belhaj Aissa entant que membres du conseil d'administration de la société au titres des exercices clos les 31 août 2004, 31 août 2005 et 31 août 2006.
4/ l'assemblée générale extraordinaire décide de nommer, après approbation des membres du conseil d'administration, monsieur Lamine Belhaj Aissa entant que président directeur général de la société au titres des exercices clos les 31 août 2004, 31 août 2005 et 31 août 2006.
5/ vu l'appel du président directeur général à l'attention des actionnaires pour la libération du restant dû capital social, l'assemblée générale extraordinaire constate :
- la libération intégrale des actionnaires Lamine Belhaj Aissa, Samia Belhaj Aissa, Ali Belhaj Aissa, Ghada Belhaj Aissa et Ghofrane Belhaj Aissa du reliquat de leur mise
- la défaillance des actionnaires Hnia Belhaj Aissa et Essaied El Haddadi du versement du reliquat de leur mise.
6/ l'assemblée générale extraordinaire donne tous les pouvoirs au président directeur général de la société pour user de tous les pouvoirs légaux en vigueur en du règlement des actionnaires défaillants du reliquat de leur mise.
7/ l'assemblée générale extraordinaire décide de nommer monsieur Bata Zoubeir en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004.