Société Mahdia Beach S.A.
Capital : 7.900.000 DT
Siège social : Hôtel Mahdia Beach
Zone Touristique Mahdia
R.C. B112082002
(Tribunal de 1ère Instance Mahdia)
MF : 47431Y
Adoption de résolutions prises en date du 27 octobre 2005 et enregistrées à la recette des finances El Menzah 9 le 25 novembre 2005, émanant de
1- Assemblée générale extraordinaire dont le P.V. a été enregistré sous le n° 05802288. quittance n° 35424 :
Conformément aux dispositions de l'article 388 du C.S.C.. il a été décidé la non dissolution de la société.
2- Assemblée générale ordinaire dont le P.V. a été enregistré sous le n° 05802287 quittance n° 35423
Approbation des rapports du conseil d'administration, du commissaire aux comptes et des états financiers de 2003.
Quitus entier et définitif aux membres du conseil d'administration pour leur gestion courant les exercices 2003.
Renouvellement du Conseil d'Administration par la nomination de M. Ridha Taktak, Société Touristique Saharienne et Société Immobilière El Basma pour trois années, finissant par l'adoption des états financiers de 2006.
Désignation de M. Habib Bouaziz en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2004 2005 et 2006.
Approbation intégrale de l'acte de promesse de vente de la totalité des actions de M. Mohamed Hachicha. M. Zied Hachicha et Mme Mongia Hachicha en faveur de M. Ridha Taktak ou toute personne qu'il désignera avec usufruit des actions à partir de la date de l'acte du 19 juin 2005.
3- Conseil d'administration dont le P.V. a été enregistré sous le n° 05802289, quittance n° 35426.
Monsieur Ridha Taktak est reconduit à l'unanimité des administrateurs dans ses fonctions de président directeur général de la société avec les pouvoirs les plus étendus dont il disposait lors de son précédent mandat et notamment de donner toutes garanties nécessaires, hypothèques et nantissements sur l'hôtel Mahdia Beach et toutes autres propriétés de la société pour l'obtention de nouveaux crédits à la société ou le rééchelonnement de ceux qui lui sont déjà attribués.
Deux originaux des procès verbaux de toutes ces résolutions ont été déposés au registre de commerce du greffe du tribunal de premières instances de Mahdia avec reçu n° D16126902 en date du 30 novembre 2005.