Société Agromed

S.A au capital de 22730.000 dinars

Siège social : Rue du Lac Neuchâtel
les Berges du Lac, Tunis

RC n° B153541996

MF : 539745 SA

Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 3 octobre 2005 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau – Tunis, le 22

novembre 2005 sous le n° 5808313 quittance n° 10833, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 6 décembre 2005 sous le n° D24546196, il a été décidé le suivant :

Nomination de :

• Mr Lotfi Abdennadher
• Mme Latifa Abdennadher
• Société ETB Abdennadher
• Société SOTEX
• Société Agrimed
• AIG African Infrastructure Fund LLC
• Industrial Investment Financial Company
• Mr Mustapha Salah Jebril Essaidi

Administrateurs pour une durée de trois ans. L'expiration de leurs mandats viendra à l'issu de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007.

Désignation du cabinet KBH Audit et conseil membre de l'ordre des experts comptables aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de trois ans soit 2005 – 2006 – et 2007.

Et suivant le procès-verbal du conseil d'administration du 3 octobre 2005 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 22 novembre 2005 sous le n° 5808314 quittance n° 10834, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 6 décembre 2005 sous le n° D24546196, il a été décidé de nommer Monsieur Lotfi Abdennadher aux fonctions de président du conseil d'administration pour une période de trois ans.