Extrait du P.V. de l'assemblée générale ordinaire pour la gestion de l'exercice 2004 de la Société Imperium Tunisie SA

Société anonyme
Au capital de 50.000 dinars
Siège social : 51 Avenue Abouloubaba El Ansari El Menzah VI 2091 Tunis
R.C. : B146722001
M.F. : 566684H/A/M/000

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue

le 10 novembre 2005 à Bir Bouregba Latrech sur la convocation écrite par lettre recommandée avec accusé de réception du président du conseil de surveillance, lequel procès-verbal a été enregistré à la recette des finances El Menzah VI le 22 novembre 2005 sous le numéro 05707925, quittance numéro M085670, il a été décidé à l'unanimité des présents ce qui suit :

• la ratification du retard apporté à la tenue de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2004,
• l'approbation des états financiers de l'exercice 2004, du rapport du directoire, et des rapports du commissaire aux comptes, sur l'exercice 2004 et sur les conventions visées aux articles 248 et 200 du code des sociétés commerciales,
• de donner quitus entier et sans réserve aux membres du directoire pour leur gestion au cours de 2004,
• l'affectation des résultats de l'exercice 2004 en report à nouveau,
• le renouvellement du mandat des membres du conseil de surveillance suivants pour une période d'une année allant respectivement du 6 mars 2005 au 5 mars 2006 :

Monsieur Salvatore Morello

Monsieur Taouflk Guiga représentant de la société Quinta Communications

Et Monsieur Franco Bollati représentant de la société Sirio Vide Limited.

• Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Ahmed Mansour pour une période de trois ans.

La rémunération est celle prévue par la loi.

• L'autorisation et l'approbation de la location du terrain sis à Bir Bouregba Latrech à la société Andromeda Tunisie SA pour une période de 10 ans renouvelable, prenant effet à compter de l'année 2002.

Cette convention a été autorisée par le conseil de surveillance du 30 décembre 2004.

• Le porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal a tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes les formalités de publication légale ou de régularisation.