SOVIA
Société anonyme
Au capital de 1.500.000 de dinars
Siège social : Bir Jedid, 2054 - Khélidia
L'assemblée générale mixte de SOVIA se tiendra au siège social le vendredi 20 janvier 2006 à 10 heures, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l'assemblée générale mixte délibérant aux conditions d'une assemblée générale ordinaire :
- lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration, du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes, contrôle et approbation des actes de gestion, approbation des comptes de la société et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2004 et quitus aux administrateurs,
- affectation du résultat de l'exercice,
- conventions réglementées,
- fixation de jetons de présence.
Ordre du jour de l'assemblée générale mixte délibérant aux conditions d'une assemblée générale extraordinaire,
- ratification de la date de la tenue du conseil d'administration et de l'assemblée générale annuels,
- approbation de l'avenant à la convention d'émission d'obligations convertibles,
- modifications des articles 7, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 28 et 31 des statuts et approbation de la version des statuts mis à jour,
- et questions diverses.
Les documents nécessaires pour permettre aux actionnaires de se prononcer, sont à leur disposition au siège social de la société.
Le conseil d'administration