S.C.E.P. SA
Société de Coordination Engineering & Pilotage
Société anonyme au capital de 50.000 dinars
Siège social : 3, rue Ibn Charaf
1002 Tunis
Immatriculée au RC de Tunis sous le numéro B110571996
Les actionnaires de la société de Coordination Engineering & Pilotage sont convoqués en assemblée générale annuelle, au siège social, le 18 janvier 2006 à 14H30mn, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée,
2) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2003 et 2004,
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
4) Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2003 et 2004,
5) Approbation des états financiers de l'exercice 2003 et 2004,
6) Quitus au conseil d'administration,
7) Nomination d'un nouvel Administrateur,
8) Renouvellement du mandat des administrateurs,
9) Agrément de la cession d'actions à un tiers,
10) Jetons de présence alloués aux membres du conseil,
11) Remplacement du commissaire aux comptes,
12) Questions diverses,
13) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2004, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandat indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Le président du conseil d'administration