S.A. au capital de 1 139 000 DT
Usine et siège social : BP 34, ZI Hammam-Zriba 1152 Zaghouan
Tunisie
Matricule fiscal : 806712F/A/M/000
R.C : B 143192002
En vertu du PV de l'AGO du 9 septembre 2005 enregistré à la recette des finances cité administrative Zaghouan le 27 décembre 2005 sous le numéro 0582710, quittance n° 40908, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Zaghouan le 3 janvier 2006 sous le n° D24444602, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- approbation des comptes de l'exercice 2004 et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes,
- quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2004,
- porter la perte de l'exercice 2004 dans les résultats reportés de la société,
- renouvellement du mandat des administrateurs pour 3 ans couvrant les exercices 2005, 2006 et 2007,
- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes «Société Ahmed Mansour & associés» pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2005, 2006 et 2007,
- acquisition du véhicule utilisé actuellement par le PDG pour une valeur, après expertise, de 73 000 DT.
Et en vertu du PV du conseil d'administration du 12 novembre 2005 enregistré à la recette des finances cité administrative Zaghouan le 27 décembre 2005 sous le numéro 0572711, quittance n° 40912, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Zaghouan le 3 janvier 2006 sous le n° D24444602, les administrateurs ont décidé ce qui suit :
- renouveler le mandat du président directeur général actuel Mr Imededdine Charfeddine pour une durée de 3 ans couvrant les exercices 2005, 2006 et 2007 et lui attribuer tous les pouvoirs nécessaires pour diriger et gérer la société,
- nommer Mr Berraies Mohamed Ouassim CIN n° 04767612 comme directeur général adjoint et ce à partir du 1er novembre 2005.