Société Anonyme au capital de 1.400.000 Dinars
Siège social : 44 Rue de Cordoue
El Manar I - 2092 Tunis
R.C. n° B117802002 Tunis
M.F. n° 789063VPM000
1. Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2005, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis en date du 30 décembre 2005 sous le n° 5809547, quittance n° 12309, il a été décidé de mettre à jour les statuts conformément aux dispositions de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales.
2. Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2005, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis en date du 30 décembre 2005, sous le n° 5809545, quittance n° 12306 et 12308, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Monsieur Fethi El Bahri, Société Tunisienne Médicale « SOTUMED » et Monsieur Noureddine Hakim en qualité d'administrateurs pour une durée de trois ans, qui expire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société « EL. F. Conseil » SARL domiciliée au 55, Rue 18 janvier 1952 - Tunis représentée par son gérant, Monsieur Houcine El Feki, pour les exercices 2005, 2006 et 2007.
3. Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 novembre 2005, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau - Tunis en date du 30 décembre 2005 sous le n° 5809549, quittance n° 12311, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Mohamed Fethi El Bahri, en qualité de président directeur général pour une durée de trois ans.
4. Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis guichet unique en date du 12 janvier 2006 sous le n° D24184302.