SA au capital 500.000D
Siège social : Résidence Dar
Maghrebia El Bouhaira
Imm C, Appt C2.2, 1053, les Berges
du Lac
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 19 décembre 2006, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau, Tunis le 12 janvier 2006 sous le n° E6800244Q 272, il a été décidé :
- la dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général de la société.
- la modification et la mise à jour des statuts de la société.
- la nomination (i) de la société Groupe Cyborg, comme nouvel administrateur pour la durée restante à courir du mandat de Monsieur Mehdi Skik, démissionnaire.
- ainsi que (ii) Eric Cohen et Serge Anidjar, en qualité de nouveaux administrateurs en adjonctions aux
membres actuels, pour une période de trois années qui prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2009 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
En vertu du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 19 décembre 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau, Tunis le 16 janvier 2006 sous le n° E6800243 Q271, il a été décidé :
- la nomination de Monsieur Karim Skik en qualité de président du conseil pour la durée de son mandat d'administrateur.
- la nomination de Monsieur Mehdi Skik en qualité de directeur général (non administrateur) pour la durée équivalente à celle du mandat du président du conseil.
Deux originaux du procès-verbal de l'assemblée générale mixte et du conseil d'administration précités ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 18 janvier 2006 sous le n° D24540901.