Convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire — UNIVET TUNISIE SA

UNIVET TUNISIE SA

Au capital de 720 000D

Siège social : Cité Bokri 2032 Ariana

MF : 539205AAM000

Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire suivie d'une extraordinaire qui se tiendront le 11 février 2006 à 09h00 au Bureau n° 2.6.14 Nabeul Center Nabeul, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A.G.O
1- Libération du capital social,
2- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
3- Prorogation du mandat des membres du conseil,
4- Approbation du rapport moral et financier de l'exercice 2000 à 2005,
5- Approbation des états financiers de l'exercice 2000 à 2005,
6- Quitus aux administrateurs,
7- Désignation d'un commissaire aux comptes,
8- Questions diverses.

A.G.E
1- Augmentation du capital social pour cession d'actions à un tiers,
2- Approbation du protocole signé avec le nouvel actionnaire,
3- Approbation des nouveaux statuts et modification de l'article 7,
4- Désignation des administrateurs pour 2006 à 2008,
5- Pouvoir pour formalités,
6- Questions diverses.

Le président du conseil d'administration