S.A au capital de 390.000DT
Siège social : 4 avenue de Paris
Mégrine
RC : 194051996
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 20 décembre 2002 et enregistré à la recette des finances de Mégrine, le 28 décembre 2005 sous le n° 05703784, quittance n° M051260, dont deux copies dudit procès-verbal ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous sous le n° D24957496, et suivant procès-verbal du conseil d'administration tenu le 20 décembre 2002 et enregistré à la recette des finances de Mégrine, le 28 décembre 2002 sous le n° 05703785, quittance n° M051262, il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation du rapport moral et financier du conseil d'administration pour les exercices 1999/2000, 2000/2001 et 2001/2002.
2. approbation du rapport du commissaire aux comptes pour les exercices 1999/2000, 2000/2001 et 2001/2002.
3. Approbation de la prime annuelle du PDG.
4. Quitus au conseil d'administration pour les exercices 1999/2000, 2000/2001 et 2001/2002.
5. Renouvellement des membres du conseil d'administration pour les exercices 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 et nomination de Monsieur Abdelkarim Soltani en tant que président directeur général de la société.
6. Nomination de la Société d'Audit et de Management en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005.
Le président du conseil d'administration