Société SAKMO INVEST

SA au capital social de 1700.000DT

Matricule fiscal : 853043E/A/M/000

RC : B149262003

Siège social : Route de Sousse

Km 6,5 -2033 Mégrine

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 13 janvier 2006 à 10 heures au siège social enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 20 janvier 2006 sous le n° 6800441 et suivant quittance n° 509, les actionnaires de la société SAKMO INVEST « AFMO » S.A, ont décidé à l'unanimité dans une assemblée générale extraordinaire :

• la modification du mode de gestion en associant les fonctions du président du conseil avec celles du directeur général.

• La modification des articles 22, 26, 27, 28 et 29 des statuts.

Suivant procès-verbal enregistré le 20 janvier 2006 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis sous n°

6800440 quittance n° 508, le conseil d'administration de la société réuni, le vendredi 13 janvier 2006 à 15 heures a décidé :

• La nomination de Monsieur Fethi Ghali en qualité de président directeur général de la société.
• La nomination de Monsieur Mohamed Adel Bedioui en qualité de directeur général adjoint.
• La délégation du président directeur général de tous les pouvoirs pour diriger la société et notamment les pouvoirs repris dans les articles 25,26 et 27 des statuts.
• La délégation du directeur général adjoint des pouvoirs nécessaires pour assurer ses fonctions sauf la vente, l'hypothèque et le nantissement des actifs de la société autres que le stock et les cautions et garanties de la société à des tiers.

Le plafond des engagements ordonnés aux banques autres que les virements de salaire du personnel s'élève à dix mille dinars.

Un exemplaire de chacun de deux procès verbaux repris ci-dessus ont été déposés au secrétariat du registre de commerce à l'API Tunis en date du 26 janvier 2006.

Pour extrait

P/Le conseil d'administration

Fethi Ghali