Société Méditerranée Investissement
«MEDINVEST»
Société anonyme
Au capital de 4.050.000 dinars
Siège social : 61, rue Jean Jacques Rousseau 1001 - Tunis
Immatriculée au RC de Tunis sous le numéro B1119591996
Matricule fiscal : 78867C/M/000
Les actionnaires de la Société Méditerranée Investissement «MEDINVEST» sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, à l'immeuble Lac des Cygnes, rue du Lac Victoria - 1053 Les Berges du Lac - Tunis le vendredi 3 mars 2006 à 9 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation du rapport de conseil d'administration destiné à l'assemblée générale.
- Approbation des états financiers relatifs aux exercices 2003 et 2004.
- Quitus aux membres du conseil d'administration.
- Affectation des résultats des exercices 2003 et 2004.
- Approbation des conventions réglementées.
- Jetons de présence alloués aux membres du conseil.
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2005, 2006 et 2007.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers relatifs aux exercices 2003 et 2004, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.