Société d'Elevage de Monastir
Société anonyme
Au capital de 1.200.000 dinars
Siège social : Route de Khniss, cité El Agba Monastir
Immatriculée au RC de Monastir sous le n° B14453-1996
Mat. fiscal : 009021/V/P/M/000
Les actionnaires de la Société d'Elevage de Monastir sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social, le mercredi 12 avril 2006 à 10H30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire en dehors de la date légale de l'exercice 2004.
2- Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2004.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2004.
4- Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2004.
5- Approbation des états financiers de l'exercice 2004.
6- Quitus au conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2004.
7- Affectation des résultats de l'exercice 2004.
8- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil.
9- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée - le rapport de gestion du conseil d'administration - les états financiers de l'exercice 2004 - les rapports du commissaire aux comptes - ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandat indiquant le nom et prénoms du mandataire.
Signé
Le président du conseil d'administration